Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 февраля 2024 года.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем предоставления опросных листов.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.4.1. Вопрос 1 «О включении выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2023 году.
2.5. Кворум: 85,7%
2.6. Решения, принятые Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений от акционеров, о выдвижении кандидатур в новый состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Завод Тула», подлежащих избранию на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
1. Предложение от Акционерного общества «Росхимзащита», владеющее 18 880 голосующими именными бездокументарными акциями ПАО «Завод Тула», что составляет 28,1% от общего количества голосующих акций.
2. Предложение от акционера ПАО «Завод Тула» Панова Владимира Александровича, владеющего 19 089 голосующими именными бездокументарными акциями ПАО «Завод Тула», что составляет 28,41% от общего количества голосующих акций.
Все предложения поступили в обозначенный законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Завод Тула» срок, надлежащим образом оформленные. Согласия кандидатов, имеются.
Принято следующее решение:
1. На основании поступивших предложений от акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций, о выдвижении кандидатур, в новый состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Завод Тула» для включения в бюллетень, для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год, принять.
2. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год следующих кандидатов:
- по вопросу Избрание членов Совета директоров Общества:
1. Бухала Виктора Михайловича – генерального директора ПАО «Завод Тула», г. Тула.
2. Веселова Виталия Анатольевича – заместителя генерального директора по науке ПАО «Завод Тула», г. Тула.
3. Гвоздева Сергея Викторовича – советника генерального директора АО «Росхимзащита», г. Тамбов.
4. Карпову Наталию Дмитриевну – главного бухгалтера ПАО «Завод Тула», г. Тула.
5. Куриленко Андрея Владимировича – начальника управления обеспечения производства ПАО «Завод Тула», г. Тула.
6. Панова Владимира Александровича – заместителя генерального директора по экономике, финансам и маркетингу ПАО «Завод Тула», г. Тула.
7. Рыжова Евгения Владимировича – генерального директора АО «Росхимзащита», г. Тамбов.
- по вопросу Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Боровскую Ирину Викторовну – руководителя группы по труду и заработной платы ПАО «Завод Тула», г. Тула.
2. Воробьеву Юлию Владимировну – экономиста 1 категории планово-экономического отдела АО «Росхимзащита», г. Тамбов.
3. Гуминскую Елену Николаевну – экономиста 1 категории планово-экономического отдела сектора планирования и анализа себестоимости АО «Росхимзащита», г. Тамбов.
4. Моисееву Наталию Валентиновну – заместителя главного энергетика. Начальника котельной ПАО «Завод Тула», г. Тула.
5. Оленченко Раису Петровну – главного специалиста секретного делопроизводства и военно-мобилизационной подготовки ПАО «Завод Тула», г. Тула.
6. Распопову Олесю Петровну – бухгалтера сектора по учету расчетов с бюджетами и контрагентами АО «Росхимзащита», г. Тамбов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.7. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 06.02.2024 г.,
протокол № 1/24
2.9. Идентификационные признаки акций эмитента:
Привилегированные именные типа А, дата регистрации 15.01.1993 г., регистрационный номер 2-01-06173-А.
Обыкновенные именные, дата регистрации 15.01.1993 г., регистрационный номер 1-01-06173-А.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 06.02.2024г.